Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2023;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2023;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит».
3. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит».
4. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту.
6. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
7. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям.
8. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии.
9. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии.
10. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам.
11. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам.
12. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
13. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
14. Принятие решений в отношении АО «Тандер»
15. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит».
16. Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит».
3. Подпись
3.1. ПАО «Магнит»
3.2. Дата «29 » декабря 2023 г.
М. П.